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Dois homens americanos se declaram culpados por envolvimento em esquema clandestino de folha de pagamento na construção civil
23 maio 2025
Dois homens da Flórida se declararam culpados por seus papéis em um esquema clandestino de folha de pagamento na construção civil que durou um ano e causou uma perda fiscal combinada de quase US$ 10 milhões.
O Escritório de Relações Públicas dos EUA disse que Michael Mayorga e Francisco Alvarez conspiraram com outros para operar um sistema ilegal e clandestino de folha de pagamento em dinheiro para trabalhadores da construção civil.
O esquema foi criado para evitar o pagamento de impostos trabalhistas à Receita Federal (IRS) e fraudar seguradoras de indenização trabalhista. Mayorga e Alvarez também facilitaram a contratação de estrangeiros sem documentos que trabalhavam ilegalmente nos Estados Unidos.
De 2015 a 2022, Alvarez e Mayorga e seus co-conspiradores criaram uma série de empresas de fachada para administrar um negócio não licenciado de desconto de cheques e serviços de entrega de dinheiro que descontou aproximadamente US$ 89 milhões em cheques de subcontratados no setor de construção.
Os subcontratados usaram o dinheiro para pagar seus trabalhadores. Mayorga forneceu serviços de contabilidade e preparação de impostos para algumas das empresas de fachada, e Alvarez e outros facilitaram a distribuição de milhões em dinheiro para subcontratados.
Mayorga também preparou declarações falsas para as empresas de fachada e membros da conspiração que Alvarez e outros apresentaram.
No total, Mayorga causou uma perda fiscal ao IRS de US$ 8.647.824.
No total, Alvarez causou um prejuízo fiscal ao IRS de US$ 2.331.731.
Além dos crimes fiscais, Alvarez apresentou um requerimento falso de seguro de acidentes de trabalho. Isso permitiu que as empresas de fachada pagassem prêmios de seguro baixos. Após obter o seguro de forma fraudulenta, Alvarez o "alugou" para subcontratados para que estes pudessem fornecer comprovantes falsos de seguro ao fazerem propostas com os empreiteiros. Mayorga também forneceu documentos falsos às seguradoras que as auditavam.
Alvarez e Mayorga serão sentenciados posteriormente. Cada um deles pode pegar uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Os dois homens se declararam culpados hoje perante a juíza Leslie Hoffman Price, do Distrito Central da Flórida, por seus papéis no esquema. As declarações devem ser aceitas por um juiz distrital dos EUA.
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