Due uomini americani si dichiarano colpevoli per il loro ruolo in un sistema di pagamento illegale di salari nel settore edile

L'Ufficio per gli Affari Pubblici degli Stati Uniti ha affermato che Michael Mayorga e Francisco Alvarez hanno cospirato insieme ad altri per gestire un sistema illegale e non contabile di pagamento delle retribuzioni in contanti per i lavoratori edili.

Il piano è stato messo in atto per eludere il pagamento delle tasse sul lavoro all'Inland Revenue Service (IRS) e per frodare le compagnie assicurative per gli infortuni sul lavoro. Mayorga e Alvarez hanno anche facilitato l'impiego di immigrati clandestini che lavoravano illegalmente negli Stati Uniti.

Dal 2015 al 2022, Alvarez, Mayorga e i loro complici hanno creato una serie di società fittizie per gestire un'attività di incasso assegni e di consegna di denaro contante senza licenza, che ha incassato circa 89 milioni di dollari in assegni da subappaltatori nel settore edile.

I subappaltatori usarono il denaro per pagare i loro lavoratori. Mayorga forniva servizi di contabilità e preparazione della dichiarazione dei redditi ad alcune delle società fittizie, mentre Alvarez e altri facilitavano la distribuzione di milioni di dollari in contanti ai subappaltatori.

Mayorga preparò anche false dichiarazioni dei redditi per le società fittizie e i membri della cospirazione presentati da Alvarez e altri.

In totale Mayorga ha causato all'IRS una perdita fiscale di 8.647.824 dollari.

In totale Alvarez ha causato all'IRS una perdita fiscale di 2.331.731 dollari.

Oltre ai reati fiscali, Alvarez ha presentato una falsa domanda di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ciò ha permesso alle società fittizie di pagare piccoli premi assicurativi. Dopo aver ottenuto fraudolentemente l'assicurazione, Alvarez l'ha "affittata" ai subappaltatori in modo che questi ultimi potessero fornire false prove di assicurazione al momento della presentazione delle offerte agli appaltatori. Mayorga ha anche fornito documenti falsi alle compagnie assicurative che le controllavano.

Alvarez e Mayorga saranno condannati in un secondo momento. Rischiano entrambi una pena massima di cinque anni di carcere.

I due uomini si sono dichiarati colpevoli oggi davanti al giudice Leslie Hoffman Price del distretto intermedio della Florida per il loro ruolo nella truffa. Le dichiarazioni di colpevolezza devono essere accettate da un giudice distrettuale statunitense.