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Dos hombres estadounidenses se declararon culpables por su participación en un esquema de nóminas no registradas en la construcción.
23 mayo 2025
Dos hombres de Florida se declararon culpables de su participación en un esquema de nóminas de construcción no registradas que duró un año y que causó una pérdida fiscal combinada de casi 10 millones de dólares.
La Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos afirmó que Michael Mayorga y Francisco Álvarez conspiraron con otros para operar un sistema ilegal de nómina en efectivo para trabajadores de la construcción.
El plan se creó para evitar el pago de impuestos sobre la nómina al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y defraudar a las compañías de seguros de compensación laboral. Mayorga y Álvarez también facilitaron el empleo de extranjeros indocumentados que trabajaban sin autorización en Estados Unidos.
Entre 2015 y 2022, Álvarez, Mayorga y sus co-conspiradores crearon una serie de empresas fantasma para administrar un negocio de cambio de cheques y mensajería de efectivo sin licencia que cobró aproximadamente $89 millones en cheques de subcontratistas de la industria de la construcción.
Los subcontratistas usaron el efectivo para pagar a sus trabajadores. Mayorga prestó servicios de contabilidad y preparación de impuestos a algunas de las empresas fantasma, y Álvarez y otros facilitaron la distribución de millones en efectivo a los subcontratistas.
Mayorga también preparó declaraciones falsas para las empresas fantasma y los miembros de la conspiración que Álvarez y otros presentaron.
En total, Mayorga causó una pérdida fiscal al IRS de $8,647,824.
En total, Álvarez causó una pérdida fiscal al IRS de $2,331,731.
Además de los delitos fiscales, Álvarez presentó una solicitud falsa de seguro de compensación laboral. Esto permitió a las empresas fantasma pagar pequeñas primas de seguro. Tras obtener el seguro fraudulentamente, Álvarez lo alquiló a subcontratistas para que estos presentaran comprobantes falsos de seguro al presentar ofertas a los contratistas. Mayorga también proporcionó documentos falsos a las compañías de seguros que los auditaban.
Álvarez y Mayorga serán sentenciados posteriormente. Cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.
Los dos hombres se declararon culpables hoy ante la jueza magistrada Leslie Hoffman Price del Distrito Medio de Florida por su participación en el esquema. Las declaraciones deben ser aceptadas por un juez de distrito de EE. UU.
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