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Zwei US-Amerikaner bekennen sich schuldig wegen Beteiligung an Schwarzarbeit im Baugewerbe
23 Mai 2025
Zwei Männer aus Florida haben sich schuldig bekannt, an einem jahrelangen, inoffiziellen Lohnbetrug in der Baubranche beteiligt gewesen zu sein, der zu einem Steuerverlust von insgesamt fast 10 Millionen Dollar führte.
Das US Office of Public Affairs erklärte, Michael Mayorga und Francisco Alvarez hätten sich mit anderen verschworen, um ein illegales, nicht in den Büchern stehendes Barlohnsystem für Bauarbeiter zu betreiben.
Das System wurde eingerichtet, um die Zahlung von Lohnsteuern an die Steuerbehörde (IRS) zu vermeiden und die Unfallversicherungsträger zu betrügen. Mayorga und Alvarez ermöglichten außerdem die Anstellung von illegal in den USA arbeitenden Einwanderern ohne Aufenthaltspapiere.
Von 2015 bis 2022 gründeten Alvarez und Mayorga sowie ihre Mitverschwörer eine Reihe von Briefkastenfirmen, um einen nicht lizenzierten Scheckeinlösungs- und Bargeldkurierdienst zu betreiben, der Schecks im Wert von rund 89 Millionen Dollar von Subunternehmern aus der Baubranche einlöste.
Die Subunternehmer nutzten das Geld, um ihre Arbeiter zu bezahlen. Mayorga übernahm für einige der Briefkastenfirmen die Buchhaltung und Steuererklärung, und Alvarez und andere halfen bei der Verteilung von Millionenbeträgen an Subunternehmer.
Mayorga erstellte außerdem falsche Steuererklärungen für die Briefkastenfirmen und Mitglieder der Verschwörung, die Alvarez und andere eingereicht hatten.
Insgesamt verursachte Mayorga dem IRS einen Steuerverlust von 8.647.824 US-Dollar.
Insgesamt verursachte Alvarez dem IRS einen Steuerverlust von 2.331.731 US-Dollar.
Zusätzlich zu den Steuerdelikten reichte Alvarez einen gefälschten Antrag auf eine Arbeiterunfallversicherung ein. Dadurch konnten die Briefkastenfirmen geringe Versicherungsprämien zahlen. Nachdem Alvarez die Versicherung auf betrügerische Weise erlangt hatte, „vermietete“ er sie an Subunternehmer, damit diese bei der Angebotsabgabe gefälschte Versicherungsnachweise vorlegen konnten. Mayorga legte den Versicherungsgesellschaften, die sie prüften, zudem gefälschte Dokumente vor.
Alvarez und Mayorga werden zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt. Ihnen droht jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.
Die beiden Männer bekannten sich heute vor Richterin Leslie Hoffman Price für den Mittleren Bezirk von Florida schuldig wegen ihrer Beteiligung an dem Komplott. Die Geständnisse müssen von einem US-Bezirksrichter angenommen werden.
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