Deux Américains plaident coupables pour des rôles dans un système de paie non officiel dans le secteur de la construction

Le Bureau des affaires publiques des États-Unis a déclaré que Michael Mayorga et Francisco Alvarez avaient conspiré avec d'autres pour mettre en place un système illégal de paie en espèces, non déclaré, pour les ouvriers du bâtiment.

Ce stratagème visait à éviter de payer les impôts sur le travail à l'IRS (Inland Revenue Service) et à frauder les compagnies d'assurance accidents du travail. Mayorga et Alvarez ont également facilité l'embauche d'étrangers sans papiers travaillant illégalement aux États-Unis.

De 2015 à 2022, Alvarez et Mayorga et leurs co-conspirateurs ont créé une série de sociétés écrans pour gérer une entreprise d'encaissement de chèques et de messagerie d'espèces sans licence qui a encaissé environ 89 millions de dollars de chèques de sous-traitants du secteur de la construction.

Les sous-traitants ont utilisé cet argent pour payer leurs employés. Mayorga a fourni des services de comptabilité et de préparation des déclarations fiscales à certaines sociétés écrans, tandis qu'Alvarez et d'autres ont facilité la distribution de millions de dollars en espèces aux sous-traitants.

Mayorga a également préparé de fausses déclarations pour les sociétés écrans et les membres du complot qu'Alvarez et d'autres ont déposé.

Au total, Mayorga a causé une perte fiscale à l'IRS de 8 647 824 $.

Au total, Alvarez a causé une perte fiscale à l'IRS de 2 331 731 $.

Outre les délits fiscaux, Alvarez a déposé une fausse demande d'assurance accidents du travail. Cela a permis aux sociétés écrans de payer de faibles primes d'assurance. Après avoir obtenu frauduleusement l'assurance, Alvarez l'a « louée » à des sous-traitants afin que ceux-ci puissent fournir de fausses attestations d'assurance lors des appels d'offres. Mayorga a également fourni de faux documents aux compagnies d'assurance qui les contrôlaient.

Alvarez et Mayorga seront condamnés ultérieurement. Ils encourent chacun une peine maximale de cinq ans de prison.

Les deux hommes ont plaidé coupables aujourd'hui devant le juge Leslie Hoffman Price du district central de Floride pour leur rôle dans cette affaire. Leurs plaidoyers doivent être acceptés par un juge d'un tribunal de district américain.